Na manhã desta quinta-feira (4), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e a Polícia Militar de Santa Catarina deflagraram a Operação Shutdown, em investigação contra um grupo suspeito de explorar jogos de azar e cometer crimes financeiros sofisticados.
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão em municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também foram determinados o bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis e confisco alargado dos investigados.
Logo no início da manhã, já haviam sido apreendidos mais de US$ 400 mil em espécie, cheques e três carros de luxo.
Investigação
O Procedimento Investigatório Criminal é conduzido pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Sul. De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso atuava de forma altamente estruturada e articulada, utilizando laranjas, empresas de fachada e movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com a exploração do “jogo do bicho” e outras modalidades ilegais.
As apurações indicam que as empresas criadas pelos investigados não tinham atividade comercial real, mas apresentavam intensa movimentação financeira, muitas vezes em espécie, caracterizando a chamada fase de integração da lavagem de capitais – quando valores ilícitos passam a ser incorporados à economia formal.
Embora a exploração de jogos de azar seja uma contravenção penal, segundo o MP, ela servia como ponto de partida para um esquema criminoso de grande escala, com alto potencial de dano à ordem pública e à livre concorrência.
Nome da operação
O termo “Shutdown”, usado na área de tecnologia e segurança da informação, significa encerramento total de sistemas ou operações. O nome foi escolhido porque representa o objetivo da investigação: interromper completamente as atividades ilícitas do grupo.
Estrutura da operação
A ação conta com apoio do BOPE, BPCHOQUE, 13º, 21º e 24º Batalhões da Polícia Militar e da Agência Central de Inteligência da PMSC, além do GAECO/RS e da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A Polícia Científica também participa para garantir a preservação da cadeia de custódia das provas.
🚨 Operação Shutdown 🚨
O GAECO e a Polícia Militar de SC deflagraram nesta quinta (4) uma megaoperação contra grupo criminoso suspeito de explorar jogos de azar, lavar dinheiro e usar empresas de fachada em SC e RS.
📌 13 prisões preventivas
📌 34 mandados de busca e apreensão
📌 Apreendidos mais de US$ 400 mil em espécie, cheques e 3 carros de luxo
A ação tem apoio do BOPE, BPCHOQUE, Brigada Militar/RS e Polícia Científica.
👉 O nome “Shutdown” simboliza o objetivo: encerrar de vez as atividades ilícitas do grupo.
👉 As investigações tramitam sob sigilo. Novas informações serão divulgadas à medida que houver autorização judicial.
